AML - Anti Money Laundering, jest to polityka polegająca na przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy. 

  • zestaw procedur i przepisów mających na celu zapobieganie przestępczości polegającej na ukrywaniu nielegalnie zdobytych funduszy i przedstawianiu ich jako legalnie zdobytych środków.
  • monitoruje rynek kryptowalut pod kątem przepływów i cech transakcji. Bierze pod uwagę wartość transakcji, częstotliwość, powtarzalność, tych samych uczestników oraz historię przepływu.
  • Procedura KYC monitoruje na bieżąco tożsamość klienta i sygnalizuje wszelkie zmiany. (Jak przejść KYC sprawdzisz tutaj)

Kraje zabronione: 

  • Afganistan
  • Arabia Saudyjska
  • Bahamy
  • Botswana
  • Korea Północna
  • Etiopia
  • Ghana
  • Guam
  • Iran
  • Irak
  • Libia
  • Nigeria
  • Pakistan
  • Panama
  • Puerto Rico
  • Samoa
  • Samoa Amerykańskie
  • Sri Lanka

  • Syria

  • Trinidad i Tobago

  • Tunezja

  • US Virgin Islands

  • Jemen