AML - Anti Money Laundering, политика противодействия отмывания денежных средств.

  • Набор процедур и правил направленных на предотвращение преступлений основанных на утайке незаконно приобретенных средств и представления их в качестве законно приобретенных средств.
  • контролирует рынок криптовалют, если точнее то приток и свойства транзакций. Учитывает стоимость транзакций, их частоту, участников и историю их выполнения.
  • Процедура KYC постоянно контролирует личность клиента и сигнализирует о любых изменениях. (Как пройти процедуру KYC проверьте здесь)

Запрещенные страны: 

  • Афганистан
  • Саудовская Аравия
  • Багамские о-ва
  • Ботсвана
  • Северная Kорея
  • Эфиопия
  • Гана
  • Гуам
  • Иран
  • Ирак
  • Ливия
  • Нигерия
  • Пакистан
  • Панама
  • Пуэрто Рико
  • Самоа
  • Американское Самоа
  • Шри-Ланка

  • Сирия

  • Тринидад и Тобаго

  • Тунис

  • Американские Виргинские острова

  • Йемен